TriTrace Investigations идентифицировал босса трансграничной мафиозной сети
Рассказываем, что мы знаем об «Эдике», которого считают руководителем ОПГ на территории Греции и Кипра
Блог
Читайте статьи команды TriTrace Investigations об OSINT, due diligence, расследованиях, репутационных рисках и скрытых связях.
В Москве загорелся крупнейший хаб теневой торговли
Как рынок «Садовод» связан с торговлей наркотиками и рублевым стейблкоином A7A5?
Wayback Machine в суде: как превратить архивированную версию сайта в доказательство
Как корректно верифицировать снапшоты сайтов для суда и что учитывать при выборе сервиса для архивации веб-страниц?
Алмазный KYC: «кровавые бриллианты» и санкционный комплаенс в цепочках поставок
Какие системы регулируют глобальную торговлю алмазами и почему драгоценные камни из России попадают в Австралию вопреки санкциям?
Крупнейшие штрафы за нарушение товарных санкций: зачем бизнесу санкционный аудит
Полупроводники, сигареты и полипропиленовый завод — из-за каких товаров и юрисдикций компании получают санкционные штрафы?
Российский «теневой флот» систематически подделывает IMO морских судов. Как проверить поставщика на санкции?
«Зомби-танкеры» и их идентификация.
Контроль цепочки поставок: прозрачность как конкурентное преимущество
Поддельные сертификаты, фиктивные посредники, обход санкций — всё это уже часть глобальных цепочек поставок. Контроль и OSINT-анализ позволяют вовремя заметить нарушения и сохранить доверие партнёров и инвесторов.
Анализ цепочек поставок: когда риски - в звеньях
В мире, где санкции и регуляции переплетаются с логистикой, прозрачность цепочки поставок становится вопросом выживания бизнеса.