On-chain tracing
Отслеживаем движение средств по блокчейну: от исходного кошелька до последующих адресов, бирж, swap-сервисов, мостов, OTC-десков и точек вывода.
Крипторасследование
Отслеживаем деньги там, где они переходят в крипту TriTrace Investigations помогает находить похищенные, скрытые или рискованные криптоактивы, устанавливать связь между кошельками, компаниями и реальными лицами, а также готовить доказательную базу для юристов, compliance-команд, банков и правоохранительных органов.
Когда это нужно
Похищенные средства ушли в крипту
Мы отслеживаем движение активов через кошельки, биржи, swap-платформы, мосты, OTC-посредников и другие точки, где средства могут быть идентифицированы или заморожены.
Контрагент предлагает расчёт в USDT или crypto
Проверяем происхождение средств, историю кошелька, связи с рискованными адресами, обменниками, санкционными узлами и подозрительными потоками.
Нужно проверить exchanger, OTC-брокера или payment facilitator
Анализируем структуру владения, KYC-практики, регуляторный статус, on-chain-поведение и публичные red flags.
Есть подозрение на скрытые криптоактивы
Соединяем on-chain-анализ, OSINT, корпоративные реестры, утечки и цифровые следы, чтобы выявить криптоактивы и связанных с ними лиц.
Нужны доказательства для юристов, суда или freezing request
Готовим карту движения средств, хронологию событий, wallet attribution notes, графы связей и evidence package для дальнейших юридических действий.
Как мы работаем
Source of funds analysis
Проверяем происхождение криптоплатежа: откуда пришли средства, через какие адреса проходили, есть ли связь с мошенничеством, санкциями или высокорисковыми обменниками.
Exchanger risk assessment
Проверяем crypto exchange, OTC-брокера или payment facilitator до начала работы: ownership, KYC, регуляторный статус, публичные red flags и on-chain-risk exposure.
Real controller identification
Соединяем блокчейн-данные с корпоративными реестрами, доменами, утечками, санкционными списками и Telegram-следами, чтобы связать кошелёк, компанию и реального контролёра.
Evidence preparation
Готовим structured reports, transaction flow charts, графы связей, хронологию событий и материалы для criminal complaints, freezing requests и exchange compliance teams.
Что вы получаете
01
Fund flow map
Карта движения средств между кошельками, платформами, посредниками и юрисдикциями.
02
Wallet attribution
Обоснованные выводы о связи кошельков между собой, с платформами, компаниями или физическими лицами.
03
Source of funds report
Анализ происхождения средств, маршрута транзакций и риск-сигналов.
04
Exchanger risk report
Оценка криптобиржи, OTC-брокера или payment facilitator: владельцы, KYC, регуляторный статус и red flags.
05
Evidence package
Материалы для юристов, судов, правоохранительных органов, freezing requests и compliance-команд.
06
Recommended next steps
Рекомендации по дальнейшим действиям: freezing request, criminal complaint, civil claim, regulatory filing или asset recovery strategy.
Кому подходит
Юридическим фирмам и litigation-командам
Для подготовки доказательств, поиска активов ответчика и сопровождения трансграничных recovery-процессов.
Банкам, платёжным компаниям и compliance-командам
Для проверки источника криптоплатежей, оценки exchangers, выявления санкционных связей и анализа мошеннических схем.
Инвесторам и частным клиентам
Для поиска украденных или скрытых криптоактивов, проверки инвестиционных платформ и оценки шансов на взыскание.
Компаниям в международных расчётах
Для проверки payment facilitators, OTC-брокеров, stablecoin-расчётов и нестандартных криптоплатёжных схем.
Корпоративной безопасности и internal investigations
Для расследования случаев, когда сотрудник, директор или подрядчик мог использовать криптовалюту для сокрытия активов или вывода средств.
Форматы работы
Crypto Red-Flag Scan
Source of Funds Analysis
Exchanger Risk Assessment
Full-Scope Investigation
Когда подходит
Быстрая проверка кошелька, exchanger, payment facilitator или криптоплатежа. Подходит, если нужно быстро понять, есть ли очевидные deal-breakers перед сделкой или началом работы.
Ретроспективная проверка происхождения криптоплатежа для AML, litigation, M&A due diligence, проверки клиента или анализа входящих USDT/crypto-платежей.
Проверка криптобиржи, OTC-брокера, payment facilitator или stablecoin-инфраструктуры до начала работы или после появления подозрений.
Полноценное расследование: украденные средства, скрытые активы, nominee ownership, fraud networks, трансграничные схемы и подготовка доказательств для юридических действий.
Результат
Краткий отчёт с ключевыми red flags, первичной оценкой риска и рекомендациями.
Отчёт о происхождении средств, маршруте транзакций, риск-сигналах и связях с высокорисковыми источниками.
Оценка ownership, KYC, регуляторного статуса, on-chain-risk exposure и публичных red flags.
Расширенный отчёт с on-chain-анализом, OSINT, corporate intelligence, графом связей, evidence package и рекомендациями.
Знайте больше. Действуйте быстрее.
Если вы столкнулись с криптомошенничеством, получили подозрительный криптоплатёж, проверяете exchange-платформу или ищете скрытые цифровые активы — оставьте заявку. TriTrace оценит исходные данные, определит возможный объём расследования и предложит подходящий формат работы.
Email для связи
[email protected]1Задача
2Контекст
3Описание
4Контакт