Крипторасследования
Отслеживаем деньги там, где они переходят в криптовалюту TriTrace Investigations помогает находить похищенные, скрытые или рискованные криптоактивы, устанавливать связь между кошельками, компаниями и реальными лицами, а также готовить доказательную базу для юристов, комплаенс-команд, банков и правоохранительных органов.
Когда это нужно
Похищенные средства ушли в криптовалюту
Мы отслеживаем движение активов через кошельки, биржи, обменные платформы, блокчейн-мосты, внебиржевых посредников и другие точки, где средства могут быть идентифицированы или заморожены.
Контрагент предлагает расчёт в USDT или криптовалюте
Проверяем происхождение средств, историю кошелька, связи с рискованными адресами, обменниками, санкционными узлами и подозрительными потоками.
Нужно проверить обменник, внебиржевого брокера или платёжного посредника
Анализируем структуру владения, процедуры проверки клиентов, регуляторный статус, поведение в блокчейне и публичные красные флаги.
Есть подозрение на скрытые криптоактивы
Связываем блокчейн-анализ, OSINT, корпоративные реестры, утечки и цифровые следы, чтобы выявить криптоактивы и связанных с ними лиц.
Нужны доказательства для юристов, суда или запроса на заморозку активов
Готовим карту движения средств, хронологию событий, аналитические выводы по принадлежности кошельков, графы связей и пакет доказательств для дальнейших юридических действий.
Как мы работаем
01. Отслеживание транзакций в блокчейне
Отслеживаем движение средств по блокчейну: от исходного кошелька до последующих адресов, бирж, обменных сервисов, блокчейн-мостов, внебиржевых площадок и точек вывода.
02. Анализ происхождения средств
Проверяем происхождение криптоплатежа: откуда пришли средства, через какие адреса проходили, есть ли связь с мошенничеством, санкциями или высокорисковыми обменниками.
03. Оценка рисков обменника или платёжного посредника
Проверяем криптобиржу, внебиржевого брокера или платёжного посредника: владельцев, процедуры KYC, регуляторный статус, индикаторы риска и уровень блокчейн-рисков.
04. Установление реального контролёра
Соединяем блокчейн-данные с корпоративными реестрами, доменами, утечками, санкционными списками и Telegram-следами, чтобы связать кошелёк, компанию и реального контролёра.
05. Подготовка доказательств
Готовим структурированные отчёты, схемы движения транзакций, графы связей, хронологию событий и материалы для заявлений в правоохранительные органы, запросов на заморозку активов и комплаенс-команд бирж.
Что вы получаете
Карта движения средств
Карта движения средств между кошельками, платформами, посредниками и юрисдикциями.
Определение принадлежности кошельков
Обоснованные выводы о связи кошельков между собой, с платформами, компаниями или физическими лицами.
Отчёт о происхождении средств
Анализ происхождения средств, маршрута транзакций и риск-сигналов.
Отчёт о рисках обменника
Оценка криптобиржи, внебиржевого брокера или платёжного посредника: владельцы, процедуры KYC, регуляторный статус и красные флаги.
Пакет доказательств
Материалы для юристов, судов, правоохранительных органов, запросов на заморозку активов и комплаенс-команд.
Рекомендованные дальнейшие действия
Рекомендации по дальнейшим действиям: запрос на заморозку активов, заявление в правоохранительные органы, гражданский иск, обращение к регулятору или стратегия возврата активов.
Кому подходит
Юридическим фирмам и судебным командам
Для подготовки доказательств, поиска активов ответчика и сопровождения трансграничных процессов по возврату активов.
Банкам, платёжным компаниям и комплаенс-командам
Для проверки источника криптоплатежей, оценки обменников, выявления санкционных связей и анализа мошеннических схем.
Инвесторам и частным клиентам
Для поиска украденных или скрытых криптоактивов, проверки инвестиционных платформ и оценки шансов на взыскание.
Компаниям в международных расчётах
Для проверки платёжных посредников, внебиржевых брокеров, расчётов в стейблкоинах и нестандартных криптоплатёжных схем.
Корпоративной безопасности и внутренним расследованиям
Для расследования случаев, когда сотрудник, директор или подрядчик мог использовать криптовалюту для сокрытия активов или вывода средств.
Форматы работы
Знайте больше. Действуйте быстрее.
Если вы столкнулись с криптомошенничеством, получили подозрительный криптоплатёж, проверяете криптобиржу, обменную платформу или ищете скрытые цифровые активы — оставьте заявку. TriTrace оценит исходные данные, определит возможный объём расследования и предложит подходящий формат работы.