Примеры расследований TriTrace Investigations.
Проверка с 14 апреля по 5 мая 2026 года подтвердила профиль объекта, расширила круг связанных лиц и определила шесть российских регионов и четыре зарубежные юрисдикции для полного расследования.
Проверка экспортных операций ООО «Инростопт» за 2022–2024 годы выявила превышение лимита ООН, расчеты через компании в ОАЭ и поставки нефтепродуктов двум получателям в КНДР.
Идентифицирована сеть участников нелегальной торговли охраняемыми видами: Европа — Россия — Китай.
Проверка попадания продукции в КНДР: выявлена многоуровневая схема с посредниками и оффшорными агентами.
TriTrace Investigations расследовала хищение криптовалютных средств: отследили маршруты вывода, выявили конечные счета и имущество.
Мы провели комплексное расследование с использованием OSINT-методов, карт влияния, анализа транспортных данных и финансовых связей.
Картирование связей, аффилированных компаний и активов через посредников. Выявлен конфликт интересов.