Кейсы

Примеры расследований TriTrace Investigations.

Мы провели комплексное расследование с использованием OSINT-методов, карт влияния, анализа транспортных данных и финансовых связей.

Открыть кейс

Картирование связей, аффилированных компаний и активов через посредников. Выявлен конфликт интересов.

Открыть кейс

Идентифицирована сеть участников нелегальной торговли охраняемыми видами: Европа — Россия — Китай.

Открыть кейс

Проверка попадания продукции в КНДР: выявлена многоуровневая схема с посредниками и оффшорными агентами.

Открыть кейс

TriTrace Investigations расследовала хищение криптовалютных средств: отследили маршруты вывода, выявили конечные счета и имущество.

Открыть кейс

Мы используем куки