Кейсы
Комплексное расследование
Анализ связей и окружения влиятельного лица
Коммерческий холдинг
Картирование связей, аффилированных компаний и активов через посредников. Выявлен конфликт интересов.
Аудит цепочки поставок
Поиск участников незаконной торговли
Международное медиа-издание
Идентифицирована сеть участников нелегальной торговли охраняемыми видами: Европа — Россия — Китай.
Аудит цепочки поставок
Проверка цепочки поставок товара в подсанкционную юрисдикцию
Международный производитель оборудования
Проверка попадания продукции в КНДР: выявлена многоуровневая схема с посредниками и оффшорными агентами.
Поиск активов
Розыск активов организаторов мошеннической схемы
Частный инвестор
TriTrace расследовала хищение криптовалютных средств: отследили маршруты вывода, выявили конечные счета и имущество.
Готовы начать расследование?
Оставьте заявку — мы оценим ваш запрос и предложим подходящий формат работы, ориентированный на результат.