01
Неясно, кто контролирует актив или компанию
Нужно установить фактического владельца, номиналов и цепочку владения.
Целевое расследование
Проверяем одну ключевую версию, актив или маршрут. Определяем критерий подтверждения, сопоставляем релевантные источники и показываем, что установлено, какие ограничения остаются и как использовать результат.
Задачи целевого расследования
02
Нужно проследить актив или движение средств
Нужно определить местонахождение, форму владения и доступность для правовых действий.
03
Нужно проверить конкретный маршрут поставки
Нужно связать поставщиков, посредников, реэкспорт и конечное использование.
Проверяем конкретную версию
Начинаем с одного конкретного вопроса. Кому фактически принадлежит компания, где находится актив или связан ли посредник с конечным получателем.
При необходимости проверяем маршрут поставки через третьи юрисдикции. Собранная цепочка фактов подтверждает, опровергает или уточняет исходную версию.
Кейс из практики
Исчезновение средств в платежной системе
Частный инвестор разместил 10,3 млн долларов. Переводы прекратились, руководство исчезло, а сайт стал недоступен.
Что установили
Реконструировали структуру системы и контролирующих лиц, затем проследили движение средств до счетов и бирж.
Результат для клиента
Более 80 процентов активов было зафиксировано для правовых действий. Материалы поддержали дела и возврат средств.
Что можно проверить
Фактический контроль
Бенефициары, номиналы и цепочки владения.
Цепочка поставок
Поставщики, посредники, реэкспорт и конечное использование.
Розыск активов
Местонахождение, форма владения и доказательства для взыскания.
Криптотранзакции
Кошельки, биржи, транзакции и реальные участники.
Что получает клиент
01
Вывод по ключевой версии
Что подтверждено, что опровергнуто и каких данных пока недостаточно.
02
Карта связей, активов или маршрута
Проверяемая схема с источниками, участниками и существенными переходами.
03
Материалы для следующего действия
Документы, ограничения и рекомендации для суда, взыскания, сделки или дальнейшей проверки.
Восстанавливаем цепочку связей и событий
Сопоставляем корпоративные и регистрационные записи, судебные дела, закупки, публикации и цифровые следы.
Это помогает обнаружить промежуточные компании, номинальных владельцев, связанные адреса, повторяющихся директоров и расхождения между датами документов и фактическими событиями.
Кто обращается
Юридические и судебные команды
Проверка версии для иска, обеспечительных мер или позиции в споре.
Инвесторы, кредиторы и владельцы активов
Розыск имущества, движения средств и доступных вариантов возврата.
Комплаенс и корпоративная безопасность
Проверка владельца, маршрута или санкционной связи.
Консультанты по возврату активов
Доказательная основа для следующего юридического или трансграничного шага.
Обсудить целевое расследование
Опишите версию, актив или маршрут, который нужно проверить. Мы предложим критерий подтверждения, источники и рабочий периметр.
Email для связи
[email protected]1Задача
2Контекст
3Описание
4Контакт