Корпоративные воркшопы
Научим вашу компанию использовать открытые данные для проверки контрагентов, выявления скрытых связей и снижения санкционных, регуляторных и репутационных рисков. Практический формат, реальные кейсы, инструменты и подходы, которые ваши сотрудники станут применять в ежедневной работе уже через несколько дней
«OSINT для бизнеса — это не просто поиск информации в открытых источниках. Это умение находить значимые сигналы, проверять связи и превращать данные в выводы, которые помогают принимать более сильные и безопасные решения.»
Илья Шуманов, управляющий партнёр TriTrace Investigations
Что такое воркшоп по OSINT для бизнеса?
При проверке контрагентов, партнёров и клиентов компаниям всё чаще важно понимать не только формальные данные, но и скрытые связи, структуру владения, судебные, санкционные и репутационные риски. Базовых проверок и открытого поиска часто недостаточно, когда речь идёт о действительно чувствительных решениях.
В течение двух дней мы даём практические знания, как использовать OSINT для корпоративных задач: проверять компании и физических лиц, оценивать достоверность источников, выявлять значимые сигналы риска и превращать найденные данные в практические выводы для комплаенса, закупок, юридической функции, внутренних расследований и финансового контроля.
Что входит в воркшоп
Разбор задач и рисков, которые OSINT помогает решать в комплаенсе, закупках, внутренних расследованиях и финансовом контроле
Изучение методов и логики OSINT-проверки: как формулировать гипотезы, искать связи, проверять факты и оценивать надёжность источников
Обзор инструментов и практик работы с данными — корпоративные реестры, санкционные базы, судебные источники, adverse media, цифровые следы и другие открытые источники
Практическая работа с кейсами и заданиями с разбором результатов, обратной связью и подготовкой выводов в формате, применимом в реальной работе
Кому подходит воркшоп
Комплаенс-командам
Для KYC/AML, санкционного мониторинга, проверки контрагентов и снижения регуляторных рисков
Закупкам и командам по управлению поставщиками
Для проверки новых поставщиков, выявления аффилированности, оценки устойчивости и снижения third-party risk
Юридической функции и юридическим департаментам
Для due diligence, проверки бенефициаров, подготовки доказательной базы и сопровождения споров и сделок
Корпоративной безопасности и командам внутренних расследований
Для выявления скрытых связей, конфликта интересов, мошеннических схем и первичной проверки инцидентов
AML, antifraud и командам финансовых расследований
Для выявления подозрительных связей, усиленной проверки клиентов и контрагентов, а также обоснования эскалации кейсов
Готовы провести корпоративный воркшоп?
Оставьте заявку, чтобы обсудить формат, состав участников и задачи команды. Подберём программу для комплаенса, закупок, юридической функции или внутренних расследований.