01
Разбор задач и рисков, которые OSINT помогает решать в комплаенсе, закупках, внутренних расследованиях и финансовом контроле
Корпоративный воркшоп
Научим вашу компанию использовать открытые данные для проверки контрагентов, выявления скрытых связей и снижения санкционных, регуляторных и репутационных рисков. Практический формат, реальные кейсы, инструменты и подходы, которые ваши сотрудники станут применять в ежедневной работе уже через несколько дней
- опыта OSINT-расследований
- 15+ лет
- воркшопов
- 50+
- юрисдикций
- 20+
Что команда научится проверять
Участники ищут бенефициаров и аффилированные компании, проверяют судебные дела и санкционные списки.
Отдельно разбираем поиск активов и маршрутов поставок, проверку публикаций и архивных версий сайтов. Все действия выполняются в реальных реестрах и открытых источниках.
Что входит в воркшоп
02
Изучение методов и логики OSINT-проверки: как формулировать гипотезы, искать связи, проверять факты и оценивать надёжность источников
03
Обзор инструментов и практик работы с данными — корпоративные реестры, санкционные базы, судебные источники, adverse media, цифровые следы и другие открытые источники
04
Практическая работа с кейсами и заданиями с разбором результатов, обратной связью и подготовкой выводов в формате, применимом в реальной работе
Практика на сценариях вашей команды
До сессии согласуем типовые задачи. Это может быть проверка контрагента, поиск связи между компаниями, подтверждение владельца актива или восстановление маршрута поставки.
На воркшопе участники проходят поиск по шагам, фиксируют доказательства и собирают чек-листы для повторного использования.
Кому подходит воркшоп
Комплаенс-командам
Для KYC/AML, санкционного мониторинга, проверки контрагентов и снижения регуляторных рисков
Закупкам и командам по управлению поставщиками
Для проверки новых поставщиков, выявления аффилированности, оценки устойчивости и снижения third-party risk
Юридической функции и юридическим департаментам
Для due diligence, проверки бенефициаров, подготовки доказательной базы и сопровождения споров и сделок
Корпоративной безопасности и командам внутренних расследований
Для выявления скрытых связей, конфликта интересов, мошеннических схем и первичной проверки инцидентов
AML, antifraud и командам финансовых расследований
Для выявления подозрительных связей, усиленной проверки клиентов и контрагентов, а также обоснования эскалации кейсов
Стоимость проведения воркшопа
Корпоративный воркшоп
от $3000
Задачи и риски
Методы OSINT-проверки
Инструменты и данные
Практика на кейсах
Готовы провести корпоративный воркшоп?
Оставьте заявку, чтобы обсудить формат, состав участников и задачи команды. Подберём программу для комплаенса, закупок, юридической функции или внутренних расследований.
Email для связи
[email protected]1Задача
2Контекст
3Описание
4Контакт