Публикации, исследования и внешние материалы TriTrace Investigations о расследованиях, проверках и аналитике рисков.
Управляющий партнер TriTrace Investigations стал гостем подкаста ICA inCONVERSATION. Он рассказал об обходе санкций в российской Арктике, роли Северного морского пути в экономической и военной стратегии России и рисках для комплаенс-специалистов
Разбор Телеканала «Дождь» об индустрии вербовки россиян на войну в Украине. Для этого расследования управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов изучил, кто и как финансирует рекрутинговые агентства.
Управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов дал комментарий для расследования OCCRP о российских платежных посредниках, которые предлагают в Telegram проводить международные расчеты в обход санкций
Документальный фильм BBC Eye о «Русской общине» — крупнейшем националистическом объединении современной России. Для проекта управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов исследовал источники финансирования организации.
Расследование BBC Eye о контрабанде европейского угря. Для этого фильма Илья Шуманов, управляющий партнёр TriTrace Investigations, проанализировал глобальные цепочки поставок, лежащие в основе этой торговли.
Доклад-расследование Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights (NKHR), подготовленный при участии управляющего партнёра TriTrace Investigations Ильи Шуманова. Материал на английском языке.
Александр Куксов, находящийся в списоке «самых разыскиваемых» лиц Великобритании, найден в Москве. Издание Compliance Corylated публикует подробности из расследования TriTrace Investigations.
Доклад Transparency International о том, как несмотря на санкции российский капитал продолжает попадать в Австралию. Расследование Ильи Шуманова показало: российские алмазы от подсанкционной «Алросы» могут продаваться в Австралии. Материал на английском.