Публикации, исследования и внешние материалы TriTrace Investigations о расследованиях, проверках и аналитике рисков.
Расследование BBC Eye о контрабанде европейского угря. Для этого фильма Илья Шуманов, управляющий партнёр TriTrace Investigations, проанализировал глобальные цепочки поставок, лежащие в основе этой торговли.
Доклад-расследование Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights (NKHR), подготовленный при участии управляющего партнёра TriTrace Investigations Ильи Шуманова. Материал на английском языке.
Александр Куксов, находящийся в списоке «самых разыскиваемых» лиц Великобритании, найден в Москве. Издание Compliance Corylated публикует подробности из расследования TriTrace Investigations. Материал на английском языке.
Доклад Transparency International о том, как несмотря на санкции российский капитал продолжает попадать в Австралию. Расследование Ильи Шуманова показало: российские алмазы от подсанкционной «Алросы» могут продаваться в Австралии. Материал на английском.
Европейский союз ввёл санкции против бывшего швейцарского полковника Жака Бо за распространение конспирологических нарративов и ложных утверждений о войне в Украине в российских медиа. Комментарий Ильи Шуманова, управляющего партнёра TriTrace Investigations. Материал на английском языке.
Выпуск подкаста о серии расследований Golden Youth, посвящённых крипто-отмыванию российской элиты. Илья Шуманов и Рейчел Уолкотт обсуждают дело Семёна Куксова, осуждённого в Великобритании в 2024 году за отмывание £12 млн. Интересный разговор о том, какие сегодня есть варианты обхода санкций и отмывания деньги.
Cын бывшего председателя AKROS, был частью многомиллиардной сети по отмыванию денег наркоторговцев, хакеров-вымогателей и шпионов. Материал написан совместно с управляющим партнером TriTrace Investigations Ильей Шумановым. Ссылка на англоязычный текст.