Публикации, исследования и внешние материалы TriTrace Investigations о расследованиях, проверках и аналитике рисков.
Управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов рассказал DIE ZEIT о политической логике, стоящей за изъятием Россией активов иностранных компаний. В статье рассматриваются переход российского бизнеса Metro под контроль Москвы и более широкая практика передачи западных компаний под временное государственное управление.
Михаила Фридмана и Алишера Усманова исключили из санкционного списка ЕС. Управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов рассказал «Новой газете Европа» о последствиях этого решения и о том, почему американские и британские ограничения по-прежнему сдерживают их доступ к активам и международному бизнесу.
Совместно с расследовательской командой ABC TriTrace Investigations изучил аудиозаписи, опубликованные подконтрольным Кремлю телеканалом. На них супруги Кира и Игорь Королевы, обвиняемые в Австралии в шпионаже в пользу России, обсуждают свой арест, уголовное дело и жизнь в Австралии.
Управляющий партнер TriTrace Investigations стал гостем подкаста ICA inCONVERSATION. Он рассказал об обходе санкций в российской Арктике, роли Северного морского пути в экономической и военной стратегии России и рисках для комплаенс-специалистов
Разбор Телеканала «Дождь» об индустрии вербовки россиян на войну в Украине. Для этого расследования управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов изучил, кто и как финансирует рекрутинговые агентства.
Управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов дал комментарий для расследования OCCRP о российских платежных посредниках, которые предлагают в Telegram проводить международные расчеты в обход санкций
Управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов прокомментировал Bloomberg растущую роль антикоррупционных исков в перераспределении активов в пользу российского государства.
Документальный фильм BBC Eye о «Русской общине» — крупнейшем националистическом объединении современной России. Для проекта управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов исследовал источники финансирования организации.
Мы используем куки