Проводим предварительные проверки и корпоративные расследования для сделок, судебных споров, взыскания активов и защиты бизнеса. В каждом материале фиксируем источники, степень подтверждения и возможные действия.
Автомобиль прошёл через Турцию и Беларусь перед ввозом в Россию.
По регистрационным данным Bentley оформлен на АО «Казанский завод „Старт“».
Корпоративные связи показывают участников оплаты, логистики и перепродажи.
Сопоставляем корпоративные данные, судебные сведения, торговые маршруты, цифровой след и локальные источники.
Работаем самостоятельно и с проверенными партнёрами в ключевых юрисдикциях.
Для ситуации, когда нужно быстро понять основные риски и решить, требуется ли дальнейшая работа.
Что получает клиент
Углубляем работу только тогда, когда для решения нужны дополнительные связи, источники и доказательства.
Практические сессии для legal, compliance, PR, security и управленческих команд. Работаем с реальными сценариями, внутренними процессами и чувствительными кейсами.
Примеры расследований TriTrace Investigations.
Мы провели комплексное расследование с использованием OSINT-методов, карт влияния, анализа транспортных данных и финансовых связей.
Картирование связей, аффилированных компаний и активов через посредников. Выявлен конфликт интересов.
Идентифицирована сеть участников нелегальной торговли охраняемыми видами: Европа — Россия — Китай.
Как клиенты описывают работу с Tritrace в чувствительных и сложных проектах.
Илья и его команда – профессиональные расследователи, которые прекрасно владеют пониманием причинно-следственных связей поиска различных скрытых финансовых и юридических схем. Особенно импонирует то, как аккуратно и интеллигентно Илья подходит к раскрытию источников той или иной информации.
Илья Шуманов со своей командой помогал нам в аналитике по сложным темам: от логистических цепочек до расследований финансирования активистов и организаций. Это команда, на которую можно положиться, когда нужно глубоко копать, быстро сверять и понимать, что происходит за кулисами. Их подход системный, а данные — точные и проверенные. Рекомендую как профессионалов, умеющих работать даже в чувствительных ситуациях.
Работать с Ильёй Шумановым — значит всегда копать глубже. Его опыт в сфере антикоррупции, права и OSINT позволяет ему находить авиаперелёты, социальные сети и корпоративные связи — и, что ещё важнее, объединять всё это в цельную картину людей и структур. Он умеет соединять точки и добираться до самой сути.
Оставьте заявку — мы оценим ваш запрос и предложим подходящий формат работы, ориентированный на результат.
