Анализ связей и окружения влиятельного лица
Картирование связей, аффилированных компаний и активов через посредников. Выявлен конфликт интересов.
Обзор кейса
- Категория
- Комплексное расследование
- Заказчик
- Коммерческий холдинг
- Продолжительность
- 40 рабочих дней
Контекст
Клиент — компания, работающая в агропромышленном секторе, обратилась с запросом на расследование: провести анализ окружения и деловых связей политически значимого лица, решения которого затрагивали деятельность компании. Необходимость возникла на фоне подозрений в существовании скрытых механизмов лоббизма и необъяснимых административных барьеров, мешающих экспорту продукции.
Цель
Картировать деловые связи, родственников, знакомые влиятельного лица, а также отследить аффилированные с ними компании, чтобы определить структуру косвенного владения активами, выявить конфликт интересов, подтвердить факт участия фигуранта в теневом лоббизме, влияющем на отраслевые решения и ограничительные меры.
Методология
Корпоративный анализ юрлиц и долей владения
Сбор и верификация данных о родственных связях
Сетевой анализ
Визуализация графа связей
Семантический анализ цифрового следа в публичных и частично закрытых источниках
Источники данных
Результаты
Воссоздали сложную сеть связей, включающую членов семьи, деловых партнеров, номинальных директоров, и цепочку из юридических лиц, действующих в России, ЕС и СНГ
Идентифицировали структуру владения активами, скрытую за офшорными компаниями, в конечной точке которой окружение влиятельного лица выступало бенефициаром
Обнаружили ранее не скрытые фигуры («серых кардиналов»), интересы которых лоббировал фигурант
Выявили зону пересечения интересов между объектом расследования и компанией клиента
Итогом стала наглядная карта влияния, демонстрирующая как формальные, так и неформальные связи объекта
Результаты для клиента
Аналитический отчёт TriTrace Investigations с включенной схемой связей позволил выявить причины, стоящие за ограничениями на экспорт и административным давлением, и использовать карту влияния для устранения препятствий в бизнесе.