01
Корпоративный конфликт или рейдерский риск
Нужно установить интересы сторон, фактический контроль, связанные лица и центры принятия решений.
Комплексное расследование
Связываем людей, компании, активы, события и центры влияния в единую доказательную картину. Каждый существенный вывод привязываем к источнику, уровню уверенности и практическому следствию для решения клиента.
Задачи комплексного расследования
02
Взыскание и возврат активов
Нужно связать имущество, владельцев, посредников и юрисдикции с возможными правовыми действиями.
03
Санкционная или трансграничная схема
Нужно восстановить маршрут, участников, конечное использование и доказательства обхода ограничений.
Люди, компании и активы в одной схеме
Строим карту группы и показываем конечных бенефициаров, формальные и неформальные связи, активы и контрагентов.
Добавляем судебные конфликты, маршруты поставок и ключевые события. Каждая связь привязана к источнику, поэтому картину можно проверять и дополнять по мере появления новых данных.
Кейс из практики
Поставки люксовых автомобилей
В выборку вошли 214 автомобилей совокупной стоимостью более 75 млн долларов за период с 2022 по 2025 год.
Что установили
Сопоставили данные ВЭД, документы поставки, идентификационные номера автомобилей, утечки и корпоративные реестры.
Результат для клиента
Получили доказуемую цепочку от отправителя и маршрута до конкретного автомобиля, владельца, связанных лиц и ограничений.
Что связывает расследование
Люди и фактический контроль
Бенефициары, номиналы, родственники, доверенные лица и центры решений.
Компании и структуры владения
Формальные и неформальные связи, фонды, посредники и специальные компании.
Активы и движение
Недвижимость, доли, транспорт, платежные маршруты и криптоактивы.
События, юрисдикции и влияние
Сделки, суды, санкции, политический контекст, уязвимости и рычаги.
Что получает клиент
01
Полное досье
Люди, компании, активы, события, политический контекст и каналы контроля.
02
Карта контроля и влияния
Формальные и неформальные центры влияния, связанные лица, уязвимости и рычаги.
03
Сценарий реализации
Приоритеты, доказательный стандарт, ограничения и порядок практических действий.
Как используется результат
Юридические действия
Регуляторы, судебный спор, обеспечительные меры, заморозка и взыскание.
Стратегические коммуникации
Пакет материалов, публикация и работа с редакциями или целевыми аудиториями.
Непубличная реализация
Переговоры, проверка благонадёжности, инвестиционное решение и защита позиции клиента.
Что помогает установить расследование
Устанавливаем, кто фактически принимает решения, через какие компании движутся деньги или товары и где находятся активы.
Проверяем участников, скрытых за посредниками, и эпизоды, которые создают санкционный, правовой или репутационный риск. Выводы опираются на документы, реестры и хронологию событий.
Кто обращается
Владельцы бизнеса и советы директоров
Корпоративный конфликт, рейдерский риск или защита контроля.
Юридические команды и внешние консультанты
Доказательная база для спора, обеспечительных мер и взыскания.
Инвесторы, кредиторы и управляющие активами
Поиск активов, оценка сложной сделки и варианты возврата.
Корпоративная безопасность и комплаенс
Санкционная схема, скрытое влияние или трансграничный риск.
Обсудить комплексное расследование
Опишите ситуацию, участников и решение, которое нужно поддержать. Мы предложим периметр, доказательный стандарт и первые направления работы.
Email для связи
[email protected]1Задача
2Контекст
3Описание
4Контакт