01
Перед сделкой или началом отношений
Нужно проверить контрагента, партнёра, кандидата или актив до принятия обязательств.
Предварительная проверка
Проверяем контрагента, человека или актив перед конкретным решением. По итогам клиент получает краткую аналитическую записку со сведениями, подтверждёнными реестрами, документами и другими доступными источниками, значимыми связями, риск-сигналами и рекомендацией по следующему шагу.
Задачи предварительной проверки
02
После появления риск-сигнала
Нужно понять, подтверждается ли информация о санкциях, споре, конфликте интересов или скрытой связи.
03
Перед глубоким расследованием
Нужно определить сильные гипотезы, доступные источники и обоснованный периметр следующего этапа.
Компания, владельцы и история риска
Проверяем регистрационную историю, владельцев и директоров, судебные споры, банкротные и санкционные риски.
Отдельно изучаем связи с проблемными компаниями и значимые репутационные эпизоды. Так становится понятно, какие факты могут повлиять на сделку, найм или начало работы с контрагентом.
Кейсы из практики
Предварительная проверка санкционных цепочек поставок в КНДР
Проверка экспортных операций ООО «Инростопт» за 2022–2024 годы выявила превышение лимита ООН, расчеты через компании в ОАЭ и поставки нефтепродуктов двум получателям в КНДР.
Предварительная проверка связей и активов политически значимой персоны
Проверка с 14 апреля по 5 мая 2026 года подтвердила профиль объекта, расширила круг связанных лиц и определила шесть российских регионов и четыре зарубежные юрисдикции для полного расследования.
Что входит в проверку
Идентичность и контроль
Подтверждаем субъект, ключевые компании, бенефициаров и фактический контроль.
Связи и интересы
Ищем связанных лиц, посредников, аффилированность и возможные конфликты интересов.
Судебные и санкционные риски
Проверяем судебные события, ограничения, реестры и существенные регуляторные сигналы.
Репутация и цифровой след
Сопоставляем публичные заявления, медиа, корпоративную историю и открытые цифровые источники.
Что получает клиент
01
Аналитическая записка
Подтверждённые факты, существенные риск-сигналы и ограничения проверки.
02
Карта связей
Люди, компании, активы и юрисдикции, которые влияют на оценку объекта.
03
Рекомендация по следующему шагу
Какие вопросы уже закрыты и что имеет смысл проверять дальше.
Несоответствия, которые требуют проверки
Сопоставляем данные реестров, сайт компании и заявления проверяемого лица. Ищем нераскрытых бенефициаров, частую смену юрлиц, общие адреса и директоров.
Проверяем непонятное владение активами и связи с участниками споров. Каждый сигнал привязан к источнику, в котором он обнаружен.
Кто обращается
Юридические и комплаенс-команды
Оценка контрагента, фигуранта или отдельного риск-сигнала.
Инвесторы и команды M&A
Проверка существенных рисков до переговоров или сделки.
Корпоративная безопасность
Проверка скрытых связей, конфликтов интересов и внутренних угроз.
Юридические и консалтинговые фирмы
Определение обоснованного периметра дальнейшей работы для клиента.
Обсудить предварительную проверку
Опишите объект, контекст и решение, которое нужно принять. Мы предложим рабочий периметр первого этапа.
Email для связи
[email protected]1Задача
2Контекст
3Описание
4Контакт