Проверка поставок ООО «Инростопт» в КНДР
Проверка экспортных операций ООО «Инростопт» за 2022–2024 годы выявила превышение лимита ООН, расчеты через компании в ОАЭ и поставки нефтепродуктов двум получателям в КНДР.
Обзор кейса
- Категория
- Проверка санкционных рисков
- Объект проверки
- ООО «Инростопт», ИНН 2538114016
- Период анализа
- 2022–2024
- Юрисдикции
- Россия · ОАЭ · КНДР
Контекст
ООО «Инростопт» зарегистрировано во Владивостоке и в 2022–2024 годах экспортировало бензин, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ. Таможенные декларации указывали КНДР как конечную страну назначения. Поставщиком сырья выступало ООО «УссуриНефтепродукт», ИНН 2511044682.
Учредителем и фактическим руководителем «Инростопта» указана Бондарь Н. В. Директором и таможенным декларантом выступал Бондарь А. А. Перед началом активных поставок директорские полномочия были переданы внутри семьи.
Задача
Сопоставить движение товара и денег, проверить объемы поставок на соответствие Резолюции Совета Безопасности ООН 2397 и установить компании, банки, физических лиц и логистическую инфраструктуру, обеспечивавшие операции между Россией, ОАЭ и КНДР.
Маршрут товара и денег
Товарный поток шел из России в КНДР. Платежи двигались в обратную сторону через Esgravity General Trading FZCO и Amax General Trading FZCO в ОАЭ, российский банк и затем поступали ООО «Инростопт». Несовпадение товарного и платежного маршрутов скрывало конечного плательщика при стандартной проверке.
Как проводилась проверка
Сопоставление таможенных деклараций и банковских выписок
Проверка компаний, директоров и бенефициаров в России и ОАЭ
Анализ расчетов в рублях, долларах, евро и юанях
Проверка железнодорожного маршрута Россия — КНДР
Источники данных
Кто участвовал в операциях
В цепочку входили ООО «УссуриНефтепродукт», ООО «Инростопт», Промсельхозбанк, Esgravity General Trading FZCO и Amax General Trading FZCO. Получателями в КНДР были СП «Ка Тхэ» и ВТК «Вон Бок». По документам объем операций с ними составлял около 5,6 млн и 0,6 млн долларов соответственно.
Объем платежей через Esgravity превышал 200 млн рублей, через Amax составлял 94 млн рублей. Конечные бенефициары обеих компаний в ОАЭ не были установлены.
Что установила проверка
Объем поставок ООО «Инростопт» превысил годовой лимит в 500 000 баррелей, установленный Резолюцией СБ ООН 2397, в пределах одного полугодия.
В поставки входили бензин, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ. Часть категорий прямо ограничена или запрещена резолюцией.
Esgravity и Amax были зарегистрированы в ОАЭ незадолго до операций, использовали российскую цифровую инфраструктуру и не раскрывали проверяемых конечных бенефициаров.
Поставки шли через железнодорожный терминал, обслуживающий российско-северокорейский переход. Перевозку выполнял национальный железнодорожный оператор по долгосрочному договору с ООО «Инростопт».
Совокупность маршрутов, платежей, структуры управления и неустановленных бенефициаров сформировала устойчивую картину возможного обхода санкций.
Итог проверки
Отчет связал конкретные декларации, платежи, компании, руководителей и получателей в единую схему. Для следующего этапа были рекомендованы восстановление бенефициаров компаний в ОАЭ, отдельная проверка договора Промсельхозбанка № C-1112 и проверка биографий и связей А. А. и Н. В. Бондарь с обанкротившейся энергетической группой.