Читайте статьи команды TriTrace Investigations об OSINT, due diligence, расследованиях, репутационных рисках и скрытых связях.
Рассказываем, как TriTrace Investigations обнаружил новый узел теневого флота из десятков кораблей, и что связывает их с Роснефтью и группой 2Rivers.
Рассказываем, что мы знаем об «Эдике», которого считают руководителем ОПГ на территории Греции и Кипра
Как рынок «Садовод» связан с торговлей наркотиками и рублевым стейблкоином A7A5?
Как корректно верифицировать снапшоты сайтов для суда и что учитывать при выборе сервиса для архивации веб-страниц?
Какие системы регулируют глобальную торговлю алмазами и почему драгоценные камни из России попадают в Австралию вопреки санкциям?
Полупроводники, сигареты и полипропиленовый завод — из-за каких товаров и юрисдикций компании получают санкционные штрафы?
«Зомби-танкеры» и их идентификация.
Поддельные сертификаты, фиктивные посредники, обход санкций — всё это уже часть глобальных цепочек поставок. Контроль и OSINT-анализ позволяют вовремя заметить нарушения и сохранить доверие партнёров и инвесторов.