Мы добираемся до сути, чтобы вы шли вперед
Команда с фокусом на результате: от выявления бенефициаров до разоблачения санкционных схем.
О нас
TriTrace - это команда опытных расследователей, для которых важен не процесс, а результат. Мы фокусируемся на конкретных задачах: найти активы, установить аффилированность, определить конечных бенефициаров, выявить посредников, подтвердить нарушения санкционного режима, доказать происхождение товара и многое другое.
Мы разбираем запутанные структуры владения, отслеживаем схемы вывода средств, вскрываем непрозрачную логистику поставок и нарушения санкционного контроля. Мы не просто анализируем данные. Мы формируем доказательную базу, которую можно использовать в судах, переговорах и перед регуляторами.
Что нас отличает от других
Мы находим информацию, которая имеет юридический и стратегический вес
TriTrace работает на уровне глубокой проверки: мы не просто собираем факты, а находим то, что влияет на сделки, суды, репутацию и решения на уровне совета директоров и лиц, принимающих решения.
Мы самостоятельно выдвигаем гипотезы и подтверждаем их фактами
Мы не предлагаем вам хаотичный массив данных. Получив от вас задачу, мы формируем версии, проверяем их по множественным источникам и превращаем в стройную доказательную базу. Наши выводы логичны, подкреплены фактами и применимы в работе.
Мы беремся за то, от чего другие отказываются
Проверка поставок в санкционные юрисдикции. Установление скрытых владельцев активов. Анализ иностранной недвижимости, бенефициаров и номиналов. Это наша повседневная практика.
Мы действуем прозрачно и осознанно
У TriTrace четкая позиция: мы не обслуживаем чьи-либо интересы вслепую. Мы работаем на стороне прозрачности, законности и защиты от манипуляций. Мы не работаем с подсанкционными лицами и компаниями.
Мы говорим языком действия
Без лишнего информационного мусора. Мы предоставляем информацию, которую можно проверить, доказать и использовать — в судах, переговорах или при взаимодействии с регулятором.
Руководство TriTrace
Илья Шуманов
Управляющий партнер
Эксперт с опытом международных расследований, санкционному комплаенсу и схемам отмывания денег. Более 15 лет работает на стыке аналитики, взаимодействия с регуляторами и расследований. Ранее — директор Transparency International – Russia. Автор десятков публичных расследований, участник экспертных групп G20, ОЭСР, Европейской Комиссии.
Присоединяйтесь к нам
TriTrace ищет сильных специалистов, способных работать на пересечении OSINT, санкционного комплаенса и расследований. Нам нужны не просто резюме — нам нужны люди, которые умеют думать, строить гипотезы, брать ответственность и доводить проекты до результата.