Мы собираем рабочую картину там, где обычной проверки недостаточно.
Tritrace помогает legal, compliance, security, PR и управленческим командам быстро понять, кто и что стоит за человеком, компанией, активом или публикацией.
Операционные, санкционные и репутационные риски.
Работаем на стыке корпоративных расследований, санкционной аналитики, due diligence и репутационных задач.
- 40+
- юрисдикций
- 72h
- первый вывод
- 1:1
- ручная работа
- 24/7
- чувствительные кейсы
Факты помогают принять следующий шаг.
В расследовательских задачах важны не только найденные факты, но и их вес. Мы показываем, что подтверждено документами, что требует осторожности, где есть конфликт источников, а где риск уже достаточен для действия.
Поэтому мы строим работу вокруг проверяемых источников, ясной логики вывода и формата, который можно использовать в переговорах, внутреннем разборе, правовой позиции или кризисной коммуникации.
Как устроена работа Tritrace
Мы сохраняем расследовательскую глубину, но держим результат прикладным — меньше витрины, больше проверяемой картины и понятных ограничений.
- Контекст перед поиском
- Сначала фиксируем вопрос, риск и допустимый уровень глубины, чтобы не превращать задачу в бесконечный сбор данных.
- Проверяемость
- Разделяем подтвержденные факты, вероятные связи и гипотезы, которые требуют дополнительной верификации.
- Конфиденциальность
- Ограничиваем доступ к чувствительным деталям и не используем массовые процессы там, где нужен контроль.
- Междисциплинарность
- Соединяем корпоративные реестры, санкционный контекст, медиа, судебные материалы и цифровой след.
- Понятный вывод
- Финальный материал должен объяснять, что найдено, почему это важно и какие действия логично рассмотреть дальше.
- Осторожность в формулировках
- Не усиливаем выводы за пределы доказательств и явно показываем ограничения источников.
Руководство
Илья Шуманов
Управляющий партнер
Эксперт с опытом международных расследований, санкционному комплаенсу и схемам отмывания денег. Более 15 лет работает на стыке аналитики, взаимодействия с регуляторами и расследований. Ранее — директор Transparency International – Russia. Автор десятков публичных расследований, участник экспертных групп G20, ОЭСР, Европейской Комиссии.
Присоединяйтесь к нам
TriTrace Investigations ищет сильных специалистов, способных работать на пересечении OSINT, санкционного комплаенса и расследований. Нам нужны не просто резюме — нам нужны люди, которые умеют думать, строить гипотезы, брать ответственность и доводить проекты до результата.
Готовы начать расследование?
Оставьте заявку — мы оценим ваш запрос и предложим подходящий формат работы, ориентированный на результат.