Услуги Tritrace

Найдем все, что скрыто. Проведите быстрый чекап, закажите предварительное или комплексное расследование.

Ключевые направления

Набор гипотез для оценки человека, компании или сделки без тяжелого расследовательского цикла.

Быстрая проверка
Набор гипотез для оценки человека, компании или сделки без тяжелого расследовательского цикла.
Оценка рисков
Выделяем санкционные риски, риски в поставке или работе с контрагентами.
Краткий вывод
Готовим сжатое заключение для решения — продолжать, остановиться или копать глубже.

Полный аналитический отчет — активы, связи, юрисдикции, бенефициары, перемещения лиц: вся информация на основе проверенных данных.

Активы и связи
Раскрываем корпоративные структуры, ищем настоящих бенефициаров в десятках юрисдикций: от Австралии до Японии. Тщательно проверяем перепроверяем источники данных.
Проверка источников
Сверяем данные по реестрам, медиа, судебным материалам и открытым источникам.
Доказательная база
Собираем данные и выводы в понятный формат для управленческой команды.

Выявление конечных бенефициаров, номинальных структур, связанных лиц и признаков скрытого контроля.

Цепочки владения
Покажем, кто реально влияет на компанию, актив, сделку или решение — не только формальных владельцев, но и скрытые связи, посредников и центры контроля.
Аффилированные лица
Мы собираем карту людей, компаний, юрисдикций, финансовых и политических связей, чтобы клиент видел не набор разрозненных фактов, а структуру влияния.
Скрытый контроль
Это инструмент для тех случаев, когда нужно понять, с кем вы на самом деле имеете дело, где находятся риски и через кого можно принимать стратегические решения.