Поиск участников незаконной торговли
Идентифицирована сеть участников нелегальной торговли охраняемыми видами: Европа — Россия — Китай.
Обзор кейса
- Категория
- Аудит цепочки поставок
- Заказчик
- Международное медиа-издание
- Продолжительность
- 60 рабочих дней
Контекст
Клиент — международное медиа-издание, обратилось к TriTrace Investigations с запросом на экспертную поддержку расследования подозрительной внешнеэкономической схемы, связанной с незаконным перемещением охраняемых биологических видов. Редакция подозревала наличие теневого канала торговли редкими биологическими ресурсами, и ей требовалась аналитическая и доказательная база для подготовки публичного материала с возможным международным резонансом.
Цель
Целью было оказать редакции поддержку в виде поиска и анализа данных по исследуемой компании, установления полной цепочки поставок с вовлеченными участниками и посредниками, подтверждения гипотезы о теневом экспорте редкого биологического ресурса в обход природоохранного и экспортного законодательства, а также визуализации логистических маршрутов и корпоративной структуры подозреваемых субъектов.
Методология
Проверка компаний по государственным и международным корпоративным реестрам
Анализ внешнеэкономической деятельности на основе данных о таможенной статистике и судоходстве
Сопоставление данных из финансовых отчётов и информации об операциях
GEOINT-оценка маршрутов поставки
Фактчекинг
HUMINT и работа с локальными партнерами
Результаты
Идентифицировали логистическую цепочку обхода ограничений: поставки охраняемых биологических видов из Европы транзитом через Россию в Китай
Идентифицировали участников схемы незаконной торговли, включая европейских, российских и китайских посредников
Подтвердили факты несоответствия между реальными маршрутами поставки и задекларированными операциями
Представили редакции визуализированные схемы связей, отражающие корпоративную структуру участников
Источники данных
Результаты для клиента
TriTrace Investigations выступил в роли независимого аналитического партнера, позволив редакции подтвердить свои гипотезы на основании документально проверенных данных, укрепить аргументацию материала и получить дополнительные сведения.