Илья Шуманов

Илья Шуманов — управляющий партнёр TriTrace Investigations. Он руководит сложными корпоративными и трансграничными расследованиями, связанными с установлением бенефициарных владельцев, поиском скрытых активов, санкционными рисками, цепочками поставок, финансовыми преступлениями и сопровождением судебных разбирательств.

Илья имеет более 15 лет опыта в области OSINT, корпоративных и судебных расследований, а также антикоррупционного анализа. В TriTrace он отвечает за стратегию и проведение расследований, включая определение объёма работы, формулирование ключевых гипотез, стандарты доказательности и практическое применение результатов клиентами.

До TriTrace Илья возглавлял «Трансперенси Интернешнл — Россия» и участвовал в экспертной работе, связанной с G20, ОЭСР и Европейской комиссией.

Илья также является основателем и членом совета директоров некоммерческой организации «Арктида», которая занимается исследованиями в области российской Арктики, в том числе инфраструктурных проектов, санкционной политики и экономического развития региона.

Илья руководил рядом расследований, связанных с коррупционными связями элит, политически аффилированными бизнес-интересами и сложными схемами обхода санкций на рынках Центральной Азии.

В рамках этих проектов команда выявляла скрытых собственников и лиц, оказывающих влияние на компании, анализировала трансграничные цепочки поставок и посредников, а также изучала влияние привилегированного доступа и регуляторного захвата на конкурентную среду.

Полученные результаты позволили клиентам оценить собственную подверженность рискам и сформировали доказательную базу, указывающую на более широкие угрозы для добросовестной конкуренции и инвестиционного климата региона.

Илья руководил трансграничным расследованием после того, как частный инвестор потерял $10,3 млн через платежную компанию, зарегистрированную в Чехии и осуществлявшую деятельность через Латвию.

Собранные материалы были использованы в рамках уголовного производства и способствовали замораживанию около 80% похищенных средств.

Инвестор был официально признан потерпевшим, а замороженные криптоактивы — вещественными доказательствами.

Расследование охватывало самого чиновника, членов его семьи и близких лиц в нескольких юрисдикциях. В ходе работы команда сопоставляла данные о корпоративной собственности, недвижимости, поездках, геолокации, финансовых связях и личных контактах.

В результате были выявлены признаки незадекларированных бизнес-интересов и конфликтов интересов, а также связи между решениями регулятора и частными коммерческими интересами.

Полученные материалы сформировали доказательную базу для юридических действий со стороны клиента и способствовали восстановлению прежнего положения компании во взаимодействии с регулятором.

В TriTrace обратились несколько потерпевших, чьи случаи первоначально выглядели не связанными между собой.

Под руководством Ильи команда установила связь между ними на основе повторяющихся моделей взаимодействия с потерпевшими, инфраструктуры криптокошельков, доменов, каналов коммуникации и используемых поставщиков услуг.

Движение криптоактивов было прослежено между кластерами кошельков и точками взаимодействия с криптобиржами, а цифровые идентификаторы сопоставлены с реальными участниками схемы.

Итоговый пакет доказательств был подготовлен для подачи заявлений о преступлении и дальнейшего взаимодействия с правоохранительными органами.

LinkedIn, X, Telegram

Для интервью, экспертных комментариев и запросов на сотрудничество используйте контакты в медиаките TriTrace Investigations.