Розыск активов организаторов мошеннической схемы
TriTrace Investigations расследовала хищение криптовалютных средств: отследили маршруты вывода, выявили конечные счета и имущество.
Обзор кейса
- Категория
- Поиск активов
- Заказчик
- Частный инвестор
- Продолжительность
- 60 рабочих дней
Контекст
Клиент - частный инвестор пострадал от злоумышленников и потерял свои средства в мошеннической схеме. Криптовалюта клиента была распределена мошенниками на подконтрольные им криптокошельки, выведена через сторонние сервисы обмена и аффилированные компании.
Цель
Провести расследование для установления организаторов мошеннической схемы, отследить движение похищенных криптовалютных активов, выявить имущественные объекты, принадлежащие участникам схемы, а также собрать доказательную базу для подачи гражданского иска, возбуждения уголовного дела и содействия в заморозке активов.
Методология
Blockchain-анализ
Отслеживание транзакций с момента вывода средств до конечных кошельков, включая использование миксеров и swap-площадок
OSINT-профилирование
Сбор данных о ключевом фигуранте и его окружении по открытым базам, корпоративным реестрам, социальным сетям, утечкам и открытым источникам
Корпоративный анализ
Изучение связей между компаниями в пяти юрисдикциях
Юридическая оценка
Оценка рисков и определение подходящей юрисдикции для подачи исков и блокировки активов
Финансовая аналитика
Сопоставление адресов криптокошельков с возможными выводами средств через фиатные транзакции и брокеров
HUMINT-расследование
Работа с источниками позволила верифицировать гипотезы и доказать связь физических лиц с мошеннической схемой
Результаты
Установлен ключевой фигурант, фигурирующий в нескольких юрисдикциях
Идентифицированы родственники, вовлечённые в сокрытие имущества, приобретенного на похищенные денежные средства
Идентифицировано движение криптовалюты, включая использование адресов, часть из которых оказалась связана с централизованными биржами
Выявлены объекты имущества ключевого фигуранта
На основе отчёта был подан гражданский иск и инициировано уголовное дело в одной из релевантных юрисдикций
Криптовалютные биржи, где находились активы, заблокировали счета фигуранта по запросу адвокатов
TriTrace Investigations предоставил
TriTrace Investigations предоставила клиенту юридически обоснованный отчет с визуализацией движения средств и схемой владения активами участников схемы. Были идентифицированы объекты недвижимости и счета, подлежащие аресту. На основании отчёта поданы гражданские иски, инициировано блокирование криптовалютных активов на бирже. Материалы использованы клиентом для запуска юридических процедур с целью возврата похищенных средств.