Аудит цепочки поставок
Проводим проверку цепочек поставок по всему миру, чтобы выявить потенциальные нарушения санкционных режимов и предотвратить участие в незаконных транзакциях
«Выявление бенефициаров - это не просто поиск имен в реестрах. Это понимание, кто стоит за именами, это поиск связей и скрытых структур. Мы помогаем вам понять то, что часто остается непрозрачным.»
Илья Шуманов, управляющий партнер TriTrace
Что такое аудит цепочки поставок?
Аудит цепочек поставок — это комплексное OSINT-расследование, направленное на проверку происхождения товаров, выявление подсанкционных и аффилированных участников, а также обнаружение признаков незаконной торговли, скрытых посредников. Мы анализируем структуру поставок и маршруты продукции, проверяем благонадежность контрагентов, отслеживаем происхождение чувствительных товаров (товары двойного назначения, сырьё, предметы искусства и охраняемые биологические виды).
Что входит в аудит
Анализ логистических цепочек и маршрутов поставок — от производителя до конечного получателя
Проверка поставщиков, агентов и посредников на участие в санкционных схемах, реэкспорте, сером импорте или нелегальной торговле
Оценка происхождения продукции, в том числе товаров двойного назначения, предметов искусства, биообъектов и др.
Скрининг участников цепочки: юридических лиц, транспортных компаний, посредников
Формирование отчёта — от экспресс-проверки до детализированного досье с визуализацией схем, выявленных связей и рекомендациями по действиям
Кому подходит услуга
Производителям, экспортерам и логистическим компаниям
для полного контроля над цепочками поставок, схем серого экспорта, защиты от взаимодействия с подсанкционными компаниями и юрисдикциями
Комплаенс-специалистам и risk-менеджерам
для оценки цепочек поставок, предотвращения участия в сомнительных сделках, соблюдения санкционных и экспортных ограничений
Финансовым организациям и банкам
при проверке товарных операций, импортных контрактов, аккредитивов и клиентов с внешнеэкономической деятельностью
Юридическим и консалтинговым компаниям
при сопровождении международных сделок, проверке клиентов, расследованиях корпоративных конфликтов
Страховым и торговым компаниям
для оценки надежности поставщиков, мониторинга происхождения продукции и минимизации страховых рисков
Журналистским и расследовательским группам
для раскрытия нелегальных торговых схем, торговли в обход санкций, торговли товарами двойного назначения или нарушений норм экологического и таможенного регулирования
Тарифные пакеты
Замена утвержденной клиентом гипотезы после согласования технического задания + 25% к стоимости тарифа
Готовы начать расследование?
Оставьте заявку — мы оценим ваш запрос и предложим подходящий формат работы, ориентированный на результат.