Предварительный и быстрый анализ объекта, связей и риск-сигналов до запуска глубокого расследования. Мы собираем рабочие гипотезы, определяем вероятные зоны риска и показываем, нужен ли следующий этап проверки.
Предварительный отчёт — это предварительное расследование, которое помогает быстро оценить объект, его окружение, связи и потенциальные риск-зоны до запуска полноценного расследования.
В отличие от глубокого расследования, предварительный отчёт не ставит целью доказать каждый факт или подготовить полную доказательную базу. Наша задача — собрать и структурировать рабочие гипотезы, определить опасные сигналы и сузить периметр дальнейшей проверки.
Мы анализируем открытые источники, корпоративные и публичные реестры, связи объекта, географию интересов, возможные аффилированные лица и организации. На выходе клиент получает понятную картину: что выглядит подозрительно, где вероятность подтверждения выше 75% и какие направления стоит проверять глубже.
Предварительный отчёт особенно полезен, когда у клиента уже есть подозрение, но ещё нет понимания, стоит ли инвестировать в полноценный Quick Scan Report или Full Scan Report.
Переход к Quick Scan Report или Full Scan Report нужен, если:
В таких случаях предварительный отчёт становится первым этапом: он показывает, куда копать, а глубокое расследование уже подтверждает или опровергает ключевые версии.
Постановка задачи и формирование гипотез
Мы фиксируем запрос клиента, исходные подозрения и ключевые вопросы. Затем переводим их в набор проверяемых гипотез: о скрытых связях, возможном контроле, аффилированных лицах, активах, коррупционном влиянии или санкционных рисках.
Базовая идентификация объекта
Мы уточняем, кого именно проверяем: физическое лицо, компанию, группу компаний, партнёра, поставщика, контрагента или управленца.
Первичное картирование связей
Мы строим предварительную карту окружения объекта: родственники, деловые партнёры, компании, бывшие и текущие должности, профессиональные связи, возможные доверенные лица и связанные юридические лица.
Поиск риск-сигналов
Мы выявляем признаки, которые могут указывать на повышенный риск: несоответствие публичного профиля и фактических активов, санкционные и коррупционные риски, связи с сомнительными компаниями или юрисдикциями.
Уточнение периметра дальнейшего расследования
Мы показываем, какие направления стоит проверять глубже: конкретные лица, компании, регионы, юрисдикции, активы, контракты или события.
Предварительные выводы и рекомендации
Клиент получает структурированный набор гипотез, оценку силы сигналов и рекомендации: какие версии стоит развивать, какие можно исключить, а какие требуют Quick Scan Report или Full Scan Report.
для предварительной оценки контрагента, партнёра или фигуранта до запуска дорогой юридической проверки.
для быстрой оценки сигналов о санкционных, коррупционных, репутационных или ownership-рисках.
для первичного due diligence перед сделкой, переговорами или углублённой проверкой актива.
для проверки подозрительных связей, конфликтов интересов, скрытого влияния или потенциальной внутренней угрозы.
для быстрой предварительной диагностики клиента, объекта сделки или спорной ситуации.
для первичного картирования объекта и понимания, есть ли основания для дальнейшего расследования.
Перед сделкой
Когда нужно быстро понять, есть ли у партнёра скрытые риски, связанные лица или признаки номинального контроля.
Перед запуском большого расследования
Когда важно не начинать «вслепую», а сначала определить наиболее перспективные гипотезы.
При подозрении на скрытые связи
Когда есть ощущение, что формальная структура не объясняет реальный контроль, влияние или интерес.
При ограниченном бюджете
Когда клиенту нужен быстрый и недорогой способ понять, стоит ли инвестировать в глубокую проверку.
При срочном комплаенс-запросе
Когда решение нужно принять быстро, а полноценное расследование займёт слишком много времени.
Стоимость зависит от сложности кейса, количества объектов, числа юрисдикций, объёма доступных данных и срочности запроса.
Предварительный отчёт помогает быстро ответить на главный вопрос: есть ли здесь достаточно сильные основания для глубокого расследования?