Simple Scan Report
Предварительный и быстрый анализ объекта, связей и риск-сигналов до запуска глубокого расследования. Мы собираем рабочие гипотезы, определяем вероятные зоны риска и показываем, нужен ли следующий этап проверки.
Что такое Simple Scan Report?
Simple Scan Report — это предварительное расследование, которое помогает быстро оценить объект, его окружение, связи и потенциальные риск-зоны до запуска полноценного расследования.
В отличие от глубокого расследования, Simple Scan Report не ставит целью доказать каждый факт или подготовить полную доказательную базу. Наша задача — собрать и структурировать рабочие гипотезы, определить опасные сигналы и сузить периметр дальнейшей проверки.
Мы анализируем открытые источники, корпоративные и публичные реестры, связи объекта, географию интересов, возможные аффилированные лица и организации. На выходе клиент получает понятную картину: что выглядит подозрительно, где вероятность подтверждения выше 75% и какие направления стоит проверять глубже.
Simple Scan особенно полезен, когда у клиента уже есть подозрение, но ещё нет понимания, стоит ли инвестировать в полноценный Quick Scan Report или Full Scan Report.
Когда требуется следующий этап
Переход к Quick Scan Report или Full Scan Report нужен, если:
- выявлены сильные сигналы скрытого контроля или аффилированности;
- обнаружены связи с politically exposed persons, санкционными рисками или коррупционным контекстом;
- есть признаки номинального владения, активов на родственниках или доверенных лицах;
- гипотезы требуют документального подтверждения;
- необходимо подготовить материалы для сделки, суда, комплаенса или внутреннего расследования;
- клиенту важно не просто понять риск, а доказать его.
В таких случаях Simple Scan становится первым этапом: он показывает, куда копать, а глубокое расследование уже подтверждает или опровергает ключевые версии.
Что входит в услугу
Постановка задачи и формирование гипотез
Мы фиксируем запрос клиента, исходные подозрения и ключевые вопросы. Затем переводим их в набор проверяемых гипотез: о скрытых связях, возможном контроле, аффилированных лицах, активах, коррупционном влиянии или санкционных рисках.
Базовая идентификация объекта
Мы уточняем, кого именно проверяем: физическое лицо, компанию, группу компаний, партнёра, поставщика, контрагента или управленца.
Первичное картирование связей
Мы строим предварительную карту окружения объекта: родственники, деловые партнёры, компании, бывшие и текущие должности, профессиональные связи, возможные доверенные лица и связанные юридические лица.
Поиск риск-сигналов
Мы выявляем признаки, которые могут указывать на повышенный риск: несоответствие публичного профиля и фактических активов, санкционные и коррупционные риски, связи с сомнительными компаниями или юрисдикциями.
Уточнение периметра дальнейшего расследования
Мы показываем, какие направления стоит проверять глубже: конкретные лица, компании, регионы, юрисдикции, активы, контракты или события.
Предварительные выводы и рекомендации
Клиент получает структурированный набор гипотез, оценку силы сигналов и рекомендации: какие версии стоит развивать, какие можно исключить, а какие требуют Quick Scan Report или Full Scan Report.
Кому подходит Simple Scan Report
Юридическим департаментам
для предварительной оценки контрагента, партнёра или фигуранта до запуска дорогой юридической проверки.
Комплаенс- и риск-подразделениям
для быстрой оценки сигналов о санкционных, коррупционных, репутационных или ownership-рисках.
Инвесторам и фондам
для первичного due diligence перед сделкой, переговорами или углублённой проверкой актива.
Корпоративной безопасности
для проверки подозрительных связей, конфликтов интересов, скрытого влияния или потенциальной внутренней угрозы.
Консалтинговым и юридическим компаниям
для быстрой предварительной диагностики клиента, объекта сделки или спорной ситуации.
Журналистам, исследовательским группам и НКО
для первичного картирования объекта и понимания, есть ли основания для дальнейшего расследования.
Когда Simple Scan особенно полезен
Перед сделкой
Когда нужно быстро понять, есть ли у партнёра скрытые риски, связанные лица или признаки номинального контроля.
Перед запуском большого расследования
Когда важно не начинать «вслепую», а сначала определить наиболее перспективные гипотезы.
При подозрении на скрытые связи
Когда есть ощущение, что формальная структура не объясняет реальный контроль, влияние или интерес.
При ограниченном бюджете
Когда клиенту нужен быстрый и недорогой способ понять, стоит ли инвестировать в глубокую проверку.
При срочном комплаенс-запросе
Когда решение нужно принять быстро, а полноценное расследование займёт слишком много времени.
Стоимость
Стоимость зависит от сложности кейса, количества объектов, числа юрисдикций, объёма доступных данных и срочности запроса.
Нужно быстро понять, есть ли риск?
Simple Scan Report помогает быстро ответить на главный вопрос: есть ли здесь достаточно сильные основания для глубокого расследования?