Комплексное расследование

Проводим проверку деловых связей, аффилированных лиц и корпоративных структур. Выявляем конфликты интересов, скрытые каналы влияния на принятие политических и коммерческих решений, схемы теневого лоббизма, источники происхождения благосостояния, отслеживаем финансовые связи, активы и выявляем репутационные риски. Формируем карту влияния и аналитический отчёт для принятия стратегических и юридических решений

Оставить заявку

«Комплексное расследование - это не про сбор данных. Это про взаимосвязи между людьми, капиталом и влиянием, которые вам позволяют увидеть целостную картину и принять правильные решения.»

Илья Шуманов, управляющий партнер TriTrace

Что такое комплексное расследование?

Это глубокий OSINT-анализ связей, окружения, активов и реального влияния объекта расследования. Мы изучаем корпоративные структуры, непрозрачные партнёрства и каналы лоббизма. Выявляем не только активы, но и структуры влияния. Особенно актуально для оценки рисков, подготовки к переговорам и защиты от регуляторных претензий.

Что входит в проверку

Анализ связей, аффилированности и окружения

Выявление посредников, «серых кардиналов», номинальных держателей

Построение карты влияния

Поиск финансовых активов, долей в бизнесе

Выявление объектов недвижимости, записанных на родственников, посредников

Проверка через базы утечек, реестры недвижимости и имущества - судов, самолетов

Кому подходит услуга

Бизнесу

при оценке партнеров, подготовке к переговорам, анализе конкурентов, входе в новые рынки, совершении сделок слияния и поглощения

Инвесторам

в рамках расширенного due diligence

Юридическим фирмам

для построения правовой позиции, проверки оппонентов, установления структуры владения и аффилированности перед судом

Финансовым компаниям

в рамках KYC, PEP-проверок, оценки санкционных рисков и сопровождения сложных сделок

Тарифные пакеты

Базовый

$25,000

Оптимальный

$40,000

Индивидуальный

от $60,000

Задача

Анализ одного ключевого фигуранта и его прямого окружения

Расследование группы лиц и бизнес-структур, выявление аффилированности и активов

Полноценное комплексное досье с учётом политического контекста, лоббизма, скрытого контроля и активов

Фигуранты / компании

до 2 объектов

до 5 объектов

неограниченно, по задаче

Глубина анализа

Поверхностные связи, базовая структура владения

Подробная карта влияния, каналы контроля, активы, связи с PEP

Многоуровневая сеть, политическая экспозиция, офшоры, цифровой след, бенефициары, схемы лоббизма

География анализа

1 страна

2–3 юрисдикции

по задаче

Источники данных

OSINT, открытые реестры, СМИ

+ корпоративные базы, базы утечек, санкционные списки

+ экспертные источники, закрытые базы, интервью, внутренние документы (при наличии)

Формат отчёта

PDF с выводами

Расширенный отчёт с картой влияния и схемами

Отчёт, визуализация, консультации, при необходимости — адаптация под судебные материалы

Итерации / уточнения

1 раунд

до 2 раундов

до 4 раундов, + сопровождение

Консультации

1 видеосессия

2 консультации

Индивидуальный аналитик + поддержка команды

Срок выполнения

до 30 рабочих дней

до 45 рабочих дней

от 60 рабочих дней

OSINT-анализ с верификацией вручную

Выявление скрытых активов и аффилированных структур

Анализ публичной и непубличной активности фигуранта

Построение карты влияния и неявных связей

Юридически корректный формат отчёта

Конфиденциальность и безопасная коммуникация

Замена утвержденной клиентом гипотезы после согласования технического задания + 25% к стоимости тарифа

Готовы начать расследование?

Оставьте заявку — мы оценим ваш запрос и предложим подходящий формат работы, ориентированный на результат.