Red-Flag Scan
Экспресс-анализ санкционных и комплаенс-рисков. Мы выявляем ключевые red flags, анализируем структуру взаимодействия и даём практическую рекомендацию — продолжать, действовать с осторожностью или остановить сделку.
«Санкционные риски сегодня возникают не только из-за прямых совпадений в списках, но и через цепочки поставок, посредников и структуру владения. Наша задача — быстро показать, где именно возникает риск и насколько он критичен для бизнеса.»
Илья Шуманов, управляющий партнер TriTrace Investigations
Что такое Red-Flag Scan?
Red-Flag Scan — это быстрый аналитический инструмент для оценки рисков в конкретной сделке, поставке или работе с контрагентом. В отличие от стандартных проверок, мы не ограничиваемся совпадениями в базах, а анализируем контекст: структуру связей, роль посредников, юрисдикции и логику цепочки.
Компании точно нужна услуга Red-Flag Scan, когда она начинает работу с новым поставщиком, сталкивается со сложной международной цепочкой поставки или получает сигнал о потенциальных санкционных или репутационных рисках. Часто инициатором проверки выступают банки, партнёры или внутренние комплаенс-подразделения.
Мы оцениваем не только наличие риска, но и его практическое значение — и даём рекомендацию, которая позволяет принять решение в короткие сроки.
Что не входит в услугу
- полный анализ цепочки поставки во всех юрисдикциях
- сбор доказательной базы для судебных или регуляторных процедур
- проведение глубинного корпоративного расследования
Когда требуется следующий этап
- если выявлены несколько критических red flags
- в цепочке присутствуют посредники из санкционных юрисдикций
- обнаружены аномальные или непрозрачные связи
- есть признаки обхода санкционных ограничений
В таких случаях требуется углублённый аудит цепочки поставки (Supply Chain Audit).
Что входит в услугу
Анализ контрагентов: проверка юридических и физических лиц, включая связанные компании и аффилированные структуры
Санкционный скрининг: проверка по международным санкционным спискам (OFAC, EU и др.)
Анализ структуры связей: выявление аффилированности, посредников и потенциально рискованных элементов цепочки
Оценка юрисдикционных рисков: анализ стран и маршрутов поставки с точки зрения санкционного и регуляторного давления
Подготовка отчета: выявленные red flags, их интерпретация и рекомендация — continue / caution / stop
Кому подходит услуга Red-Flag Scan
Комплаенс- и юридическим департаментам
для быстрой оценки санкционных и регуляторных рисков
Отделам закупок и логистики
при работе с новыми поставщиками и посредниками
Финансовым и риск-подразделениям
для принятия решений по платежам и сделкам
Банкам и финтех-компаниям
для дополнительной проверки клиентов и операций
Инвесторам и участникам сделок
для быстрой оценки рисков перед сотрудничеством
Тарифные пакеты
Нужно быстро оценить red flags?
Оставьте заявку и пришлите базовые данные по сделке, поставке или контрагенту. Мы быстро определим ключевые риски и рекомендуемый следующий шаг.