Поиск активов
Устанавливаем местоположение, форму и структуру владения активами интересующих лиц — от банковских счетов и корпоративных долей до недвижимости, оффшорных компаний. Находим схемы вывода средств из компании
«При поиске активов мы обращаем внимание не только на то, что есть в реестрах, но и то, что скрыто за номиналами, в оффшорах. При возможности мы восстанавливаем маршруты капитала.»
Илья Шуманов, управляющий партнер TriTrace
Что такое поиск активов?
Поиск активов — это комплексное OSINT-расследование, направленное на выявление имущества, скрытого через номинальных владельцев, запутанные корпоративные структуры или в оффшорных юрисдикциях. Результаты наших расследований подходят для судебных разбирательств, процедур взыскания долгов, поиска украденных активов.
Что входит в проверку
Поиск финансовых активов, долей в бизнесе
Выявление объектов недвижимости, записанных на родственников, посредников
Анализ корпоративных схем и цепочек владения
Проверка через базы утечек, реестры недвижимости и имущества - судов, самолетов
Кому подходит услуга
Юридическим фирмам
для судебных исков, взыскания имущества, подготовки к судебным процессам
Компаниям
для проверки клиентов, поиска украденных активов, оценки рисков при сделках слияния и поглощения
Частным клиентам, семейным офисам, фондам
при разделе имущества, спорах, наследовании и т.д.
Журналистским и расследовательским проектам
для выявления активов политически значимых лиц
Тарифные пакеты
Замена утвержденной клиентом гипотезы после согласования технического задания + 25% к стоимости тарифа
Готовы начать расследование?
Оставьте заявку — мы оценим ваш запрос и предложим подходящий формат работы, ориентированный на результат.