Выявление конечных бенефициаров

Устанавливаем фактических владельцев активов, в том числе в случаях их перехода в результате принудительных или непрозрачных сделок. Полученные данные используются в судебных процессах, а также для ареста или заморозки активов

Оставить заявку

«Выявление бенефициаров - это не просто поиск имен в реестрах. Это понимание, кто стоит за именами, это поиск связей и скрытых структур. Мы помогаем вам понять то, что часто остается непрозрачным.»

Илья Шуманов, управляющий партнер TriTrace

Что такое выявление бенефициаров?

Иногда достаточно сложно понять, кто владеет компанией, цифровым активом или объектом недвижимости. Часто для того, чтобы скрыть истинного собственника, используются номинальные владельцы, оффшорные компании и непрозрачные корпоративные структуры. Мы помогаем клиентам установить, кто реально владеет или контролирует актив — независимо от сложности схемы или юрисдикции.

Что входит в расследование

Установление фактических бенефициаров юридических и физических активов

Определение номинальных структур, установление иных юрисдикций, которые используются для сокрытия реальных собственников

Работа с международными корпоративными реестрами, санкционными базами, базами утечек

Подготовка отчёта с визуализацией, необходимого для подачи в суд, или в правоохранительные органы

Кому подходит эта услуга

Юридическим и консалтинговым фирмам

для судебных исков и по запросу клиента

Финансовым организациям и комплаенс-командам

для KYC/AML, партнерских проверок, санкционного мониторинга

Журналистским и расследовательским группам

для проверки достоверности фактов, выявления ранее неизвестных связей

Инвесторам

при проверке партнёров, активов перед заключением сделок

Регуляторам

для обеспечения прозрачности в госзакупках, контроля над санкционными режимами, предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма

Тарифные пакеты

Базовый

$15,000

Оптимальный

$25,000

Продвинутый

$35,000

Кол-во звеньев в корпоративной структуре

до 2

до 4

до 10

Глубина анализа

Базовая структура и номинальные владельцы, идентификация собственников средней степени сложности

Детализированная цепочка владения активами, идентификация собственников в сложных кейсах

Полная карта бенефициаров и связи с третьими лицами, идентификация собственников в ультра-сложных кейсах

География поиска

До 3 стран

до 5 стран

Международный охват

Формат отчёта

PDF-отчёт

Расширенный PDF-отчёт с визуализацией

Расширенный PDF-отчёт с визуализацией + graph связей

Итерации / уточнения

1 раунд

до 2 раундов, корректировка технического задания после первого раунда

до 4 итераций уточнений с учетом новых данных

Консультации

1 онлайн-сессия с презентацией результатов

2 консультации по результатам

Индивидуальное сопровождение аналитика

Срок выполнения

до 20 рабочих дней

до 45 рабочих дней

до 60 рабочих дней

OSINT-аналитика с ручной верификацией

Использование международных реестров, баз утечек, санкционных списков

Визуализация связей (в графическом виде в расширенных пакетах)

Полная конфиденциальность и юридическая корректность данных

Замена утвержденной клиентом гипотезы после согласования технического задания + 25% к стоимости тарифа

Готовы начать расследование?

Оставьте заявку — мы оценим ваш запрос и предложим подходящий формат работы, ориентированный на результат.