Выявление конечных бенефициаров
Устанавливаем фактических владельцев активов, в том числе в случаях их перехода в результате принудительных или непрозрачных сделок. Полученные данные используются в судебных процессах, а также для ареста или заморозки активов
«Выявление бенефициаров - это не просто поиск имен в реестрах. Это понимание, кто стоит за именами, это поиск связей и скрытых структур. Мы помогаем вам понять то, что часто остается непрозрачным.»
Илья Шуманов, управляющий партнер TriTrace Investigations
Что такое выявление бенефициаров?
Иногда достаточно сложно понять, кто владеет компанией, цифровым активом или объектом недвижимости. Часто для того, чтобы скрыть истинного собственника, используются номинальные владельцы, оффшорные компании и непрозрачные корпоративные структуры. Мы помогаем клиентам установить, кто реально владеет или контролирует актив — независимо от сложности схемы или юрисдикции.
Что входит в расследование
Установление фактических бенефициаров юридических и физических активов
Определение номинальных структур, установление иных юрисдикций, которые используются для сокрытия реальных собственников
Работа с международными корпоративными реестрами, санкционными базами, базами утечек
Подготовка отчёта с визуализацией, необходимого для подачи в суд, или в правоохранительные органы
Кому подходит эта услуга
Юридическим и консалтинговым фирмам
для судебных исков и по запросу клиента
Финансовым организациям и комплаенс-командам
для KYC/AML, партнерских проверок, санкционного мониторинга
Журналистским и расследовательским группам
для проверки достоверности фактов, выявления ранее неизвестных связей
Инвесторам
при проверке партнёров, активов перед заключением сделок
Регуляторам
для обеспечения прозрачности в госзакупках, контроля над санкционными режимами, предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма
Тарифные пакеты
СТОИМОСТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ: “По договоренности“
Связаться с нами
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время