Клиент - организация, обратилась с запросом: определить, попадает ли специфическая продукция в санкционные юрисдикции, в частности — в КНДР.

Провести расследование по конечному маршруту поставок и выявить возможное нарушение санкционного режима введенного в отношении Северной Кореи. В частности, требовалось проверить соблюдение поставщиками продукции резолюциий ООН: №1718 (2006), №2270 (2016), №2375 (2017).

Аналитики TriTrace выявили сложную многоуровневую схему, в которой были задействованы:

• Логистические и топливные компании, чьи товары перепродавались с использованием форфейтинговых схем
• Выявлены посредники из трех юрисдикций, обеспечивающие обход санкционного контроля через сложные финансовые и логистические схемы
• Идентифицированы несколько северокорейских компаний-получателей, зарегистрированных в Пхеньяне
• Подготовлена карта использования транспортной инфраструктуры одной из юрисдикций для физической доставки

Были установлены:

• Прямые и косвенные поставки продукции в адрес КНДР
• Несоответствие экспортных и платежных маршрутов (сигнал сокрытия реального получателя)
• Потенциальный риск наложения вторичных санкций США и ЕС на клиента

TriTrace предоставила клиенту визуализированную карту поставок и схему связей с подсанкционными субъектами, включая компании, находящиеся в санкционных списках. Юридическая команда клиента использовала наш отчёт для взаимодействия с регуляторами.