Анализ цепочек поставок: когда риски - в звеньях

Что такое анализ цепочки поставок

Любая цепочка поставок — это сеть компаний, через которую движется товар: от добычи сырья до готового продукта на полке магазина. Анализ цепочки поставок — это исследование этой сети для понимания того, кто, где и как участвует в процессе. И это не просто вопрос логистики — это инструмент управления рисками, комплаенсом и репутацией.

Когда компания покупает продукцию у поставщика, она часто видит лишь верхушку айсберга. За этим могут скрываться:

• субподрядчики в странах с высоким уровнем коррупции;
• использование труда мигрантов без документов;
• обход санкций или реэкспорт запрещённых технологий.

Почему анализ важен

Анализ цепочки поставок позволяет:

• оценить риски санкций — не попасть под вторичные меры из-за скрытых партнёров;
• обнаружить уязвимости в поставках — понять, какие звенья могут «лопнуть» первыми;
• повысить устойчивость бизнеса — построить «прозрачную» карту цепочки для инвесторов и аудиторов.

Пример: микрочипы через третьи страны

После 2022 года западные компании начали активно проверять, куда уходят их микрочипы. Расследования показали, что многие компоненты, запрещённые к поставке в Россию, попадали туда через посредников в ОАЭ, Турции и Казахстане.

Компании, которые занимаются расследованиями и используют OSINT-методы (таможенные декларации, реестры компаний, данные о владельцах), могут выстроить цепочку транзита и показать, где именно нарушается экспортный контроль.

Кейс:
Европейский производитель электроники подозревал, что его продукция перепродаётся в страны под санкциями. Анализ показал, что через посредника в Дубае товары уходили в Армению, а оттуда — в Россию. Итог: клиент пересмотрел партнёрские соглашения и избежал риска включения в санкционные списки.

OSINT-инструменты в анализе цепочек поставок

TriTrace использует открытые источники:

• данные торговых реестров (ImportGenius, Panjiva, UN Comtrade);
• судовые трекеры и авиационные маршруты;
• утечки и корпоративные базы;
• карты собственности и связи между компаниями.

Именно это даёт возможность не просто «рисовать цепочку», а доказывать связи документально. Такие данные могут послужить причиной разрыва партнерских отношений с контрагентом и даже стать поводом для проведения досудебной проверки.