UBO Lightning Map
Экспресс-анализ структуры владения компании с построением карты связей и выявлением потенциальных бенефициаров. Мы показываем, кто может контролировать компанию, где находятся риски и какие элементы структуры требуют дополнительного анализа.
«Формальная структура владения часто не отражает реальный контроль. Через номиналов, офшоры и цепочки компаний может скрываться настоящий владелец компании. Наша задача — быстро показать, где искать реального бенефициара.»
Илья Шуманов, управляющий партнер TriTrace Investigations
Что такое UBO Lightning Map?
UBO Lightning Map — это быстрый аналитический инструмент, позволяющий понять структуру владения компании и выявить потенциальных конечных бенефициаров. Мы не ограничиваемся формальными связями, а анализируем структуру в контексте контроля и аффилированности.
Услуга востребована в ситуациях, когда необходимо быстро разобраться, кто стоит за компанией — перед сделкой, партнёрством или инвестиционным решением.
Мы показываем не только структуру, но и её слабые места — где может скрываться контроль, какие элементы требуют углубленного анализа и какие риски это создает.
Что не входит в услугу
- установление подтверждённого конечного бенефициара
- анализ структуры владения более чем на 2 уровня
- поиск активов и финансовых потоков
- подготовка доказательной базы для судебных процессов
Когда требуется следующий этап
- если структура включает офшоры, трасты или номинальных владельцев
- выявлено более двух уровней владения
- обнаружены несоответствия или разрывы в структуре
- есть признаки скрытого контроля
В таких случаях необходимо расследование по Ownership Discovery — установление фактического контроля и бенефициаров.
Что входит в услугу
Построение карты владения: визуализация структуры компании до 1–2 уровней
Анализ корпоративных связей: выявление связанных компаний и лиц
Идентификация потенциальных бенефициаров: анализ структуры с точки зрения контроля
Выявление аномалий: номинальные владельцы, офшоры, непрозрачные элементы
Подготовка отчета: карта структуры, выводы и рекомендации по дальнейшему анализу
Кому подходит услуга UBO Lightning Map
Юридическим департаментам
для проверки структуры владения перед сделками
Комплаенс- и риск-подразделениям
для выявления потенциальных бенефициаров
Инвесторам и фондам
для предварительного due diligence
Корпоративной безопасности
для анализа скрытых связей
Консалтинговым компаниям
для быстрой оценки клиентов и партнёров
Тарифные пакеты
Нужно быстро понять, кто стоит за компанией?
Оставьте заявку и пришлите базовые данные по компании. Мы быстро соберём карту владения, выделим слабые места структуры и покажем, где требуется следующий уровень проверки.