Найдем то, что скрыто.

Расследователи TriTrace Investigations обнаружат тайные активы, найдут скрытые связи, проверят контрагентов и партнеров, помогут выявить риски при проведении сделок.

Обсудить задачу
Фрагмент доклада Tritrace с заблюренными регистрационными данными
Схема связей по нефтепродуктам, посредникам и конечному покупателю

Операционные, санкционные и репутационные риски.

Работаем на стыке корпоративных расследований, санкционной аналитики, due diligence и репутационных задач.

20+
юрисдикций
от 5 дней
на проработку первых гипотез
24/7
коммуникация
30+
OSINT-инструментов и реестров

Ключевые направления

Предварительный отчет

Набор гипотез для оценки человека, компании или сделки без тяжелого расследовательского цикла.

  • Быстрая проверка

    Набор гипотез для оценки человека, компании или сделки без тяжелого расследовательского цикла.

  • Оценка рисков

    Выделяем санкционные риски, риски в поставке или работе с контрагентами.

  • Краткий вывод

    Готовим сжатое заключение для решения — продолжать, остановиться или копать глубже.

Комплексный отчет

Полный аналитический отчет — активы, связи, юрисдикции, бенефициары, перемещения лиц: вся информация на основе проверенных данных.

  • Активы и связи

    Раскрываем корпоративные структуры, ищем настоящих бенефициаров в десятках юрисдикций: от Австралии до Японии. Тщательно проверяем перепроверяем источники данных.

  • Проверка источников

    Сверяем данные по реестрам, медиа, судебным материалам и открытым источникам.

  • Доказательная база

    Собираем данные и выводы в понятный формат для управленческой команды.

Карта влияния

Выявление конечных бенефициаров, номинальных структур, связанных лиц и признаков скрытого контроля.

  • Цепочки владения

    Покажем, кто реально влияет на компанию, актив, сделку или решение — не только формальных владельцев, но и скрытые связи, посредников и центры контроля.

  • Аффилированные лица

    Мы собираем карту людей, компаний, юрисдикций, финансовых и политических связей, чтобы клиент видел не набор разрозненных фактов, а структуру влияния.

  • Скрытый контроль

    Это инструмент для тех случаев, когда нужно понять, с кем вы на самом деле имеете дело, где находятся риски и через кого можно принимать стратегические решения.

Покажем понятный трек — от поиска гипотез до комплексного углубленного расследования.

Аудит цепочки поставок

Проверка поставщиков, посредников, маршрутов и товарных цепочек на санкционные, экспортные и репутационные риски.

  • Проверка поставщиков и посредников
  • Маршруты поставок и реэкспортные каналы
  • Санкционные и экспортные ограничения
Подробнее: Аудит цепочки поставок
Контейнерный порт и логистика цепочки поставок

Поиск активов

Проверка поставщиков, посредников, маршрутов и товарных цепочек на санкционные, экспортные и репутационные риски.

Подробнее: Поиск активов
Городская недвижимость и активы в вечернем свете

Корпоративный воркшоп

Научим использовать OSINT-анализ ваших юристов, службу безопасности, PR и управленческие команды.

Подробнее: Корпоративный воркшоп
Участники корпоративного воркшопа за рабочим столом

Удаление информации из поисковой выдачи

Удалим публикации, займемся деиндексацией, снизим видимость нежелательно для компании или персоны контента.

  • Удаление публикаций и деиндексация
  • Работа с площадками и посредниками
  • План действий и мониторинг результата
Подробнее: Удаление информации из поисковой выдачи
Рабочее место с ноутбуком для анализа цифрового следа

Кейсы

Примеры расследований TriTrace Investigations.

Отзывы

Как клиенты описывают работу с Tritrace в чувствительных и сложных проектах.

Илья и его команда – профессиональные расследователи, которые прекрасно владеют пониманием причинно-следственных связей поиска различных скрытых финансовых и юридических схем. Особенно импонирует то, как аккуратно и интеллигентно Илья подходит к раскрытию источников той или иной информации.

Дмитрий Потапенко
Экономист, Управляющий Фонда Стратегического управления

Илья Шуманов со своей командой помогал нам в аналитике по сложным темам: от логистических цепочек до расследований финансирования активистов и организаций. Это команда, на которую можно положиться, когда нужно глубоко копать, быстро сверять и понимать, что происходит за кулисами. Их подход системный, а данные — точные и проверенные. Рекомендую как профессионалов, умеющих работать даже в чувствительных ситуациях.

Андрей Горянов
Журналист и аналитик, экс-главный редактор BBC Russian Desk

Работать с Ильёй Шумановым — значит всегда копать глубже. Его опыт в сфере антикоррупции, права и OSINT позволяет ему находить авиаперелёты, социальные сети и корпоративные связи — и, что ещё важнее, объединять всё это в цельную картину людей и структур. Он умеет соединять точки и добираться до самой сути.

Рейчел Уолкотт
Сооснователь и главный редактор, Compliance Corylated

Готовы начать расследование?

Оставьте заявку — мы оценим ваш запрос и предложим подходящий формат работы, ориентированный на результат.

Email для связи
[email protected]

1
2
3
4

Что нужно проверить?

Выберите ближайший сценарий. Мы подскажем формат работы и уточним вводные на следующих шагах.

Мы используем куки

Политика конфиденциальности