
Как работает российский рынок лашкери автомобилей под санкциями
Мы провели комплексное расследование с использованием OSINT-методов, карт влияния, анализа транспортных данных и финансовых связей.
Расследователи TriTrace Investigations обнаружат тайные активы, найдут скрытые связи, проверят контрагентов и партнеров, помогут выявить риски при проведении сделок.


Работаем на стыке корпоративных расследований, санкционной аналитики, due diligence и репутационных задач.
Набор гипотез для оценки человека, компании или сделки без тяжелого расследовательского цикла.
Набор гипотез для оценки человека, компании или сделки без тяжелого расследовательского цикла.
Выделяем санкционные риски, риски в поставке или работе с контрагентами.
Готовим сжатое заключение для решения — продолжать, остановиться или копать глубже.
Полный аналитический отчет — активы, связи, юрисдикции, бенефициары, перемещения лиц: вся информация на основе проверенных данных.
Раскрываем корпоративные структуры, ищем настоящих бенефициаров в десятках юрисдикций: от Австралии до Японии. Тщательно проверяем перепроверяем источники данных.
Сверяем данные по реестрам, медиа, судебным материалам и открытым источникам.
Собираем данные и выводы в понятный формат для управленческой команды.
Выявление конечных бенефициаров, номинальных структур, связанных лиц и признаков скрытого контроля.
Покажем, кто реально влияет на компанию, актив, сделку или решение — не только формальных владельцев, но и скрытые связи, посредников и центры контроля.
Мы собираем карту людей, компаний, юрисдикций, финансовых и политических связей, чтобы клиент видел не набор разрозненных фактов, а структуру влияния.
Это инструмент для тех случаев, когда нужно понять, с кем вы на самом деле имеете дело, где находятся риски и через кого можно принимать стратегические решения.
Покажем понятный трек — от поиска гипотез до комплексного углубленного расследования.
Аудит цепочки поставок
Проверка поставщиков, посредников, маршрутов и товарных цепочек на санкционные, экспортные и репутационные риски.

Поиск активов
Проверка поставщиков, посредников, маршрутов и товарных цепочек на санкционные, экспортные и репутационные риски.
Подробнее: Поиск активов
Корпоративный воркшоп
Научим использовать OSINT-анализ ваших юристов, службу безопасности, PR и управленческие команды.
Подробнее: Корпоративный воркшоп
Удаление информации из поисковой выдачи
Удалим публикации, займемся деиндексацией, снизим видимость нежелательно для компании или персоны контента.

Примеры расследований TriTrace Investigations.

Мы провели комплексное расследование с использованием OSINT-методов, карт влияния, анализа транспортных данных и финансовых связей.

Картирование связей, аффилированных компаний и активов через посредников. Выявлен конфликт интересов.

Идентифицирована сеть участников нелегальной торговли охраняемыми видами: Европа — Россия — Китай.
Как клиенты описывают работу с Tritrace в чувствительных и сложных проектах.

Илья и его команда – профессиональные расследователи, которые прекрасно владеют пониманием причинно-следственных связей поиска различных скрытых финансовых и юридических схем. Особенно импонирует то, как аккуратно и интеллигентно Илья подходит к раскрытию источников той или иной информации.

Илья Шуманов со своей командой помогал нам в аналитике по сложным темам: от логистических цепочек до расследований финансирования активистов и организаций. Это команда, на которую можно положиться, когда нужно глубоко копать, быстро сверять и понимать, что происходит за кулисами. Их подход системный, а данные — точные и проверенные. Рекомендую как профессионалов, умеющих работать даже в чувствительных ситуациях.

Работать с Ильёй Шумановым — значит всегда копать глубже. Его опыт в сфере антикоррупции, права и OSINT позволяет ему находить авиаперелёты, социальные сети и корпоративные связи — и, что ещё важнее, объединять всё это в цельную картину людей и структур. Он умеет соединять точки и добираться до самой сути.
Оставьте заявку — мы оценим ваш запрос и предложим подходящий формат работы, ориентированный на результат.